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Pessoa

DALVA LOPES FERNANDES

***.071.818-**

Empresas vinculadas

DLOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.095.644/0001-88

D'MAGI COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA

08.730.076/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALVA LOPES FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVA LOPES FERNANDES
CPF: ***.071.818-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15.095.644/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
D'MAGI COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA 08.730.076/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa
MOMENTOS CABELEIREIROS COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 72.623.457/0001-63Inapta	Sócio	21/11/2000	Ver empresa

Razão social

DLOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.095.644/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

D'MAGI COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA

08.730.076/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Razão social

MOMENTOS CABELEIREIROS COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

72.623.457/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.