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Pessoa

DALVA CARDOSO CAGALI

***.726.831-**

Empresas vinculadas

K3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

17.179.133/0001-70

GT OPERACOES DE LOGISTICA DEDICADA LTDA

18.198.204/0001-44
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA CARDOSO CAGALI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALVA CARDOSO CAGALI
CPF
***.726.831-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

K3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

17.179.133/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

GT OPERACOES DE LOGISTICA DEDICADA LTDA

18.198.204/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

LUMINUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

11.053.414/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

TRADE PARTICIPACOES LTDA

19.987.954/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2014

Ver empresa

Razão social

QI 27 PARTICIPACOES LTDA

11.428.951/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA BRAZAO LTDA

03.120.661/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA BRASILIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

08.106.715/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES DO RESIDENCIAL MIRANTE MANSOES DO PARQUE

09.281.572/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES DO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE

09.281.573/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2007

Ver empresa

Razão social

PROATIVA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

08.890.077/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2007

Ver empresa

Razão social

PRECISA SERVICOS GERAIS LTDA

08.879.440/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

MIRANTE GESTAO E CONSTRUCAO LTDA

07.811.857/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA MIRANTE DAS AGUAS

05.835.692/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2005

Ver empresa

Razão social

NDF CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.240.879/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.