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Pessoa

DALVA BUSATTO BAVARESCO

***.796.040-**

Empresas vinculadas

AZ PARTICIPACOES LTDA

18.471.187/0001-77

D3LOG LTDA

20.980.870/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA BUSATTO BAVARESCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVA BUSATTO BAVARESCO
CPF: ***.796.040-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZ PARTICIPACOES LTDA 18.471.187/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2019	Ver empresa
D3LOG LTDA 20.980.870/0001-81Ativa	Administrador	23/07/2019	Ver empresa
CATR COMERCIAL AGRICOLA LTDA 07.656.012/0001-18Ativa	Administrador	21/09/2017	Ver empresa
CASA TREVO COMERCIAL AGRICOLA LTDA 87.871.638/0001-86Ativa	Administrador	16/10/2015	Ver empresa

Razão social

AZ PARTICIPACOES LTDA

18.471.187/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

D3LOG LTDA

20.980.870/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

CATR COMERCIAL AGRICOLA LTDA

07.656.012/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

CASA TREVO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

87.871.638/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.