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Pessoa

DALVA APARECIDA CASELLI

***.192.258-**

Empresas vinculadas

BALSIMELLI & CASELLI ASSESSORIA LTDA

58.097.900/0001-89

CASELLI COMERCIO E REPRESENTACOES DE COURO LTDA

58.901.182/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA APARECIDA CASELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALVA APARECIDA CASELLI
CPF: ***.192.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALSIMELLI & CASELLI ASSESSORIA LTDA 58.097.900/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
CASELLI COMERCIO E REPRESENTACOES DE COURO LTDA 58.901.182/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2010	Ver empresa
REPRESENTACOES DE COUROS CASELLI SIMPLES LTDA 04.391.523/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2009	Ver empresa
CASELLI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 59.235.341/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	12/11/1998	Ver empresa
COMERCIAL CASELLI LTDA. 02.870.618/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	23/04/1998	Ver empresa
CASELLI CLINICA MEDICA SS LTDA 00.721.835/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/02/1998	Ver empresa

Razão social

BALSIMELLI & CASELLI ASSESSORIA LTDA

58.097.900/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

CASELLI COMERCIO E REPRESENTACOES DE COURO LTDA

58.901.182/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Razão social

REPRESENTACOES DE COUROS CASELLI SIMPLES LTDA

04.391.523/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2009

Razão social

CASELLI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

59.235.341/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1998

Razão social

COMERCIAL CASELLI LTDA.

02.870.618/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Razão social

CASELLI CLINICA MEDICA SS LTDA

00.721.835/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.