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Pessoa

DALVA AMELIA MURICY THESING

***.142.602-**

Empresas vinculadas

VEMAD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

18.113.983/0001-38

VEMAD ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

14.504.611/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALVA AMELIA MURICY THESING

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALVA AMELIA MURICY THESING
CPF
***.142.602-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VEMAD COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

18.113.983/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

VEMAD ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA

14.504.611/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Ver empresa

Razão social

SERLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.

07.247.162/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2005

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DIAMANTINA LTDA

83.891.176/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.