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Pessoa

DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA

***.535.105-**

Empresas vinculadas

SANTIAGO MATOS ESTACIONAMENTO E HIGIENIZACAO PARA VEICULOS LTDA

30.759.671/0001-00

MACEDONIA INVESTIMENTO , PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SOCIEDADE SIMPLES

25.215.269/0001-16
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA
CPF
***.535.105-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANTIAGO MATOS ESTACIONAMENTO E HIGIENIZACAO PARA VEICULOS LTDA

30.759.671/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2018

Ver empresa

Razão social

MACEDONIA INVESTIMENTO , PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SOCIEDADE SIMPLES

25.215.269/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

PEDRO FRANCO & DALTON MARCEL ADVOGADOS

13.767.338/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2010

Ver empresa

Razão social

MATOS & PEREIRA LTDA.

04.082.252/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.