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Pessoa

DALTON LUIZ DALLAZEM

***.400.819-**

Empresas vinculadas

GUARA MARINAS LTDA

52.097.911/0001-82

DALLAZEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.584.973/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALTON LUIZ DALLAZEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALTON LUIZ DALLAZEM
CPF
***.400.819-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GUARA MARINAS LTDA

52.097.911/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

DALLAZEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.584.973/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2015

Ver empresa

Razão social

VDF HOTEIS E RESTAURANTES LTDA

13.241.656/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

06.878.935/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Razão social

PERIN & DALLAZEM ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.247.779/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.