Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALTON DE LACERDA SANTOS

***.312.868-**

Empresas vinculadas

JD BIT CENTER LTDA

60.009.632/0001-48

JD MINING LTDA

58.388.684/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALTON DE LACERDA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALTON DE LACERDA SANTOS
CPF: ***.312.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JD BIT CENTER LTDA 60.009.632/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
JD MINING LTDA 58.388.684/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
MINING PRO LTDA 58.391.351/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2024	Ver empresa
BITGROUP LTDA 58.189.089/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2024	Ver empresa
MINICENTER LTDA 58.194.332/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2024	Ver empresa
JD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 58.130.694/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2024	Ver empresa
DALTON DE LACERDA SANTOS 32731286822 37.697.511/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa

Razão social

JD BIT CENTER LTDA

60.009.632/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

JD MINING LTDA

58.388.684/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

MINING PRO LTDA

58.391.351/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Razão social

BITGROUP LTDA

58.189.089/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

MINICENTER LTDA

58.194.332/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

JD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

58.130.694/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

DALTON DE LACERDA SANTOS 32731286822

37.697.511/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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