Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALNY JEFFERSON SIMIONI

***.855.929-**

Empresas vinculadas

MULTIMPORT PONTA GROSSA PECAS LTDA

15.814.576/0001-60

D.J. SIMIONI & CIA LTDA

11.208.827/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALNY JEFFERSON SIMIONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALNY JEFFERSON SIMIONI
CPF: ***.855.929-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTIMPORT PONTA GROSSA PECAS LTDA 15.814.576/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2012	Ver empresa
D.J. SIMIONI & CIA LTDA 11.208.827/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2009	Ver empresa
MULTIMAQ IND. COM. PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 80.050.149/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	14/04/1999	Ver empresa

Razão social

MULTIMPORT PONTA GROSSA PECAS LTDA

15.814.576/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

D.J. SIMIONI & CIA LTDA

11.208.827/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Razão social

MULTIMAQ IND. COM. PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

80.050.149/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.