Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALMY PINHEIRO DE SOUSA

***.015.593-**

Empresas vinculadas

ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA

28.320.494/0001-00

CLINICA MEDICA S D J LTDA

39.376.072/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALMY PINHEIRO DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALMY PINHEIRO DE SOUSA
CPF
***.015.593-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ORTHOS SAUDE INTEGRALIZADA LTDA

28.320.494/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA MEDICA S D J LTDA

39.376.072/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

DALMY PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

35.470.165/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.