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Pessoa

DALMO JOCSAN RAYDAN AMUSQUIBAR

***.593.606-**

Empresas vinculadas

PARATY CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA

36.733.173/0001-66

RV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIO DE LANCHES LTDA

49.344.826/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALMO JOCSAN RAYDAN AMUSQUIBAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALMO JOCSAN RAYDAN AMUSQUIBAR
CPF: ***.593.606-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARATY CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA 36.733.173/0001-66Ativa	Sócio	30/09/2024	Ver empresa
RV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIO DE LANCHES LTDA 49.344.826/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
4VRSPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.476.586/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2022	Ver empresa
3CFC PARTICIPACOES LTDA 39.873.734/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
FERREIRA & REIS ODONTOLOGIA LTDA 18.605.661/0001-06Ativa	Sócio	27/10/2020	Ver empresa
RIO BONITO ORTODONTIA E ESTETICA LTDA 39.250.024/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa

Razão social

PARATY CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA

36.733.173/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

RV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIO DE LANCHES LTDA

49.344.826/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

4VRSPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.476.586/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

3CFC PARTICIPACOES LTDA

39.873.734/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

FERREIRA & REIS ODONTOLOGIA LTDA

18.605.661/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

RIO BONITO ORTODONTIA E ESTETICA LTDA

39.250.024/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.