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Pessoa

DALMO DE SOUZA MARCOLINO

***.479.347-**

Empresas vinculadas

SATOSHI NAKAMOTO INOVACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

46.476.822/0001-44

TDT BRASIL FRANQUIAS LTDA

36.535.780/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALMO DE SOUZA MARCOLINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALMO DE SOUZA MARCOLINO
CPF: ***.479.347-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SATOSHI NAKAMOTO INOVACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 46.476.822/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
TDT BRASIL FRANQUIAS LTDA 36.535.780/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
THE DRUNK TRUNK PUB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 30.880.115/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2018	Ver empresa
BIERTERIA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 22.152.667/0001-42Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/03/2015	Ver empresa
AZMUTH TECNOLOGIA 11.642.841/0001-19Suspensa	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa
SIMPLENET INFORMATICA LTDA 01.613.507/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	27/12/1996	Ver empresa

Razão social

SATOSHI NAKAMOTO INOVACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

46.476.822/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

TDT BRASIL FRANQUIAS LTDA

36.535.780/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

THE DRUNK TRUNK PUB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

30.880.115/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Razão social

BIERTERIA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI

22.152.667/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2015

Razão social

AZMUTH TECNOLOGIA

11.642.841/0001-19

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Razão social

SIMPLENET INFORMATICA LTDA

01.613.507/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.