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Pessoa

DALMO DE ANDRADE MACHADO

***.125.188-**

Empresas vinculadas

MERZZ ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS FINANCEIROS SA

39.155.872/0001-64

MUSTAFA & MACHADO LTDA

15.688.675/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALMO DE ANDRADE MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALMO DE ANDRADE MACHADO
CPF
***.125.188-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MERZZ ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS FINANCEIROS SA

39.155.872/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

MUSTAFA & MACHADO LTDA

15.688.675/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2012

Ver empresa

Razão social

GAP GESTAO EM PECUARIA LTDA

10.461.295/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

DESSETH PARTICIPACOES LTDA.

03.822.223/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Ver empresa

Razão social

MDA7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

73.192.874/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.