Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALMINHO JOSE DA SILVA

***.236.076-**

Empresas vinculadas

FACULDADES INTEGRADAS MONTES CLAROS LTDA

11.533.934/0001-05

MULTI CREDITOS FACTORING WD DE FOMENTO LTDA.

08.985.504/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALMINHO JOSE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALMINHO JOSE DA SILVA
CPF: ***.236.076-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACULDADES INTEGRADAS MONTES CLAROS LTDA 11.533.934/0001-05Baixada	Sócio	09/02/2010	Ver empresa
MULTI CREDITOS FACTORING WD DE FOMENTO LTDA. 08.985.504/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2007	Ver empresa
LUCDAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 06.277.463/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa

Razão social

FACULDADES INTEGRADAS MONTES CLAROS LTDA

11.533.934/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2010

Razão social

MULTI CREDITOS FACTORING WD DE FOMENTO LTDA.

08.985.504/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Razão social

LUCDAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

06.277.463/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.