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Pessoa

DALMER VINICIUS MAFFEI

***.480.179-**

Empresas vinculadas

TERRA PRESERVADA PRODUTOS AGRICOLAS REGENERATIVOS LTDA

57.861.644/0001-91

CONGREGA MINERAIS LTDA

48.009.762/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALMER VINICIUS MAFFEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALMER VINICIUS MAFFEI
CPF
***.480.179-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TERRA PRESERVADA PRODUTOS AGRICOLAS REGENERATIVOS LTDA

57.861.644/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2024

Ver empresa

Razão social

CONGREGA MINERAIS LTDA

48.009.762/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

VITAYA ALIMENTOS LTDA

17.551.021/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

VERDE CAPITAL DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

09.242.994/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2007

Ver empresa

Razão social

MAFFEI & CIA LTDA

73.271.595/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.