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Pessoa

DALMARY GOMES DE OLIVEIRA

***.060.326-**

Empresas vinculadas

DM OLIVEIRA PATRIMONIAL LTDA

32.159.191/0001-25

TRANSPORTADORA LU LTDA

27.158.225/0001-27
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALMARY GOMES DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALMARY GOMES DE OLIVEIRA
CPF
***.060.326-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

DM OLIVEIRA PATRIMONIAL LTDA

32.159.191/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA LU LTDA

27.158.225/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

NONA AGRICOLA LTDA

23.033.750/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE ALGODAO BRASILEIRO - COOPCOTTON

08.715.135/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2007

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS WHITE COTTON LTDA

07.536.142/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Ver empresa

Razão social

D.G.O REPRESENTACOES LTDA

06.280.953/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.