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Pessoa

DALILLA CASITA DE SOUSA DANTAS

***.724.536-**

Empresas vinculadas

DIVA BIJU GRANDE RIO LTDA

57.283.546/0001-14

VILA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA

55.579.725/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALILLA CASITA DE SOUSA DANTAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALILLA CASITA DE SOUSA DANTAS
CPF: ***.724.536-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVA BIJU GRANDE RIO LTDA 57.283.546/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
VILA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA 55.579.725/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
VILA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 54.754.381/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
VILA VELHA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 45.562.122/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
MOXUARA TD COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 47.457.878/0001-14Ativa	Sócio	08/08/2022	Ver empresa
DALILLA CASITA DE SOUSA DANTAS 05672453651 23.538.909/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2015	Ver empresa

Razão social

DIVA BIJU GRANDE RIO LTDA

57.283.546/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

VILA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA

55.579.725/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

VILA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

54.754.381/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

VILA VELHA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

45.562.122/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

MOXUARA TD COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

47.457.878/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

DALILLA CASITA DE SOUSA DANTAS 05672453651

23.538.909/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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