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Pessoa

DALILA MENDONCA TOQUETAO

***.282.068-**

Empresas vinculadas

ESPOLIO DE JAIR TOQUETAO E OUTROS

08.206.288/0001-67

J.TOQUETAO & CIA LTDA

43.759.901/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALILA MENDONCA TOQUETAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DALILA MENDONCA TOQUETAO
CPF
***.282.068-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ESPOLIO DE JAIR TOQUETAO E OUTROS

08.206.288/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/08/2006

Ver empresa

Razão social

J.TOQUETAO & CIA LTDA

43.759.901/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SAO JOSE DO MACAUBA LTDA

02.715.792/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.