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Pessoa

DALILA MARTINS COSTA BOTELHO DE MORAES TOLEDO RAZERA

***.652.088-**

Empresas vinculadas

DAMATHI TECNOLOGIA EIRELI

30.757.552/0001-00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA DA-CAR LTDA

02.604.996/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALILA MARTINS COSTA BOTELHO DE MORAES TOLEDO RAZERA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALILA MARTINS COSTA BOTELHO DE MORAES TOLEDO RAZERA
CPF: ***.652.088-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAMATHI TECNOLOGIA EIRELI 30.757.552/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/06/2018	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA DA-CAR LTDA 02.604.996/0001-70Ativa	Sócio	31/05/2017	Ver empresa
DOM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 14.702.160/0001-97Ativa	Sócio	17/11/2011	Ver empresa

Razão social

DAMATHI TECNOLOGIA EIRELI

30.757.552/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA DA-CAR LTDA

02.604.996/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

DOM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

14.702.160/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.