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Pessoa

DALIANI ROSO DE MOURA

***.311.779-**

Empresas vinculadas

FRATELLI INCORPORADORA DE IMOVEIS SA.

10.545.897/0001-92

CRESCENZA PARTICIPACOES SA.

14.162.131/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALIANI ROSO DE MOURA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIANI ROSO DE MOURA
CPF: ***.311.779-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRATELLI INCORPORADORA DE IMOVEIS SA. 10.545.897/0001-92Ativa	Diretor	18/05/2015	Ver empresa
CRESCENZA PARTICIPACOES SA. 14.162.131/0001-80Ativa	Diretor	18/05/2015	Ver empresa
DOPPIO TRANSPORTES S.A. 14.743.756/0001-35Ativa	Diretor	18/05/2015	Ver empresa
MOUROS PARTICIPACOES S.A. 09.546.345/0001-10Ativa	Diretor	25/04/2008	Ver empresa
ROSO & FILHOS LTDA 75.982.553/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2006	Ver empresa

Razão social

FRATELLI INCORPORADORA DE IMOVEIS SA.

10.545.897/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

CRESCENZA PARTICIPACOES SA.

14.162.131/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

DOPPIO TRANSPORTES S.A.

14.743.756/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

MOUROS PARTICIPACOES S.A.

09.546.345/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

ROSO & FILHOS LTDA

75.982.553/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.