Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALIANE PAULA POCAS DIAS

***.770.239-**

Empresas vinculadas

NIPPUR FINANCE AI LTDA

24.269.274/0001-49

NIPPUR APOIO A GESTAO FINANCEIRA LTDA

26.009.584/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALIANE PAULA POCAS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIANE PAULA POCAS DIAS
CPF: ***.770.239-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIPPUR FINANCE AI LTDA 24.269.274/0001-49Ativa	Sócio	20/02/2025	Ver empresa
NIPPUR APOIO A GESTAO FINANCEIRA LTDA 26.009.584/0001-50Ativa	Sócio	21/12/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA 44.548.325/0001-89Ativa	Sócio	11/10/2022	Ver empresa
GERMAIN INVEST CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA 35.910.225/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
DLR ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA 13.797.777/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2011	Ver empresa

Razão social

NIPPUR FINANCE AI LTDA

24.269.274/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

NIPPUR APOIO A GESTAO FINANCEIRA LTDA

26.009.584/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

GERMAIN INVEST CONSULTORIA EM FINANCAS LTDA

35.910.225/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

DLR ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA

13.797.777/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.