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Pessoa

DALIANA MARIA SOUZA PERES

***.285.654-**

Empresas vinculadas

RDF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

42.840.608/0001-74

SOUZA E PERES LTDA

18.768.475/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALIANA MARIA SOUZA PERES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIANA MARIA SOUZA PERES
CPF: ***.285.654-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RDF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 42.840.608/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
SOUZA E PERES LTDA 18.768.475/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2013	Ver empresa
DALIANA & PERES CONCIERGE PLANEJAMENTO DE EVENTOS LTDA 07.382.251/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2005	Ver empresa

Razão social

RDF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

42.840.608/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

SOUZA E PERES LTDA

18.768.475/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Razão social

DALIANA & PERES CONCIERGE PLANEJAMENTO DE EVENTOS LTDA

07.382.251/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.