Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALIA TIMONER CHERNIZON

***.330.348-**

Empresas vinculadas

NIZON FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

14.783.743/0001-90

SP TELHAS E MADEIRAS COMERCIO LTDA

08.714.220/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALIA TIMONER CHERNIZON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIA TIMONER CHERNIZON
CPF: ***.330.348-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NIZON FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 14.783.743/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2011	Ver empresa
SP TELHAS E MADEIRAS COMERCIO LTDA 08.714.220/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2007	Ver empresa
RTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.696.390/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2003	Ver empresa

Razão social

NIZON FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

14.783.743/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Razão social

SP TELHAS E MADEIRAS COMERCIO LTDA

08.714.220/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2007

Razão social

RTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.696.390/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.