Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALIA PEREZ MALDONADO

***.670.411-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO LIBANEZ LTDA

01.293.364/0001-70

DALIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.042.971/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALIA PEREZ MALDONADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIA PEREZ MALDONADO
CPF: ***.670.411-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO LIBANEZ LTDA 01.293.364/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
DALIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 15.042.971/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2024	Ver empresa
OUROCAR DTVM LTDA 33.681.289/0001-00Ativa	Sócio	16/10/2023	Ver empresa
COLINA VERDE AGRICOLA E PASTORIL LTDA 00.951.491/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LIBANEZ LTDA

01.293.364/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

DALIAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.042.971/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

OUROCAR DTVM LTDA

33.681.289/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

COLINA VERDE AGRICOLA E PASTORIL LTDA

00.951.491/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.