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Pessoa

DALIA ELIAKIM

***.556.538-**

Empresas vinculadas

VIVOX- RADIO CAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.953.404/0001-98

DALIAH ELIAKIM INTERSPACO LTDA

60.523.495/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALIA ELIAKIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALIA ELIAKIM
CPF: ***.556.538-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIVOX- RADIO CAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.953.404/0001-98Inapta	Sócio	26/07/2000	Ver empresa
DALIAH ELIAKIM INTERSPACO LTDA 60.523.495/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	09/02/1998	Ver empresa
DALIA E ELIAKIM DESIGN DE INTERIORES LTDA 55.595.599/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	03/04/1986	Ver empresa

Razão social

VIVOX- RADIO CAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.953.404/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2000

Razão social

DALIAH ELIAKIM INTERSPACO LTDA

60.523.495/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1998

Razão social

DALIA E ELIAKIM DESIGN DE INTERIORES LTDA

55.595.599/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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