Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALE PETER SMITH

***.043.967-**

Empresas vinculadas

WATERLOO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA

48.868.546/0001-95

CDL INCORPORACOES SPE LTDA

38.229.814/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DALE PETER SMITH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALE PETER SMITH
CPF: ***.043.967-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WATERLOO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA 48.868.546/0001-95Ativa	Sócio	12/12/2022	Ver empresa
CDL INCORPORACOES SPE LTDA 38.229.814/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
TIKI ALBERGUE LTDA 21.677.209/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2015	Ver empresa
CENTRO DE ESTETICA E TERAPIAS CORPORAIS LTDA 14.657.861/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
INFINIT DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04.846.715/0001-10Baixada	Sócio	22/12/2006	Ver empresa

Razão social

WATERLOO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA

48.868.546/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

CDL INCORPORACOES SPE LTDA

38.229.814/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

TIKI ALBERGUE LTDA

21.677.209/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2015

Razão social

CENTRO DE ESTETICA E TERAPIAS CORPORAIS LTDA

14.657.861/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

INFINIT DESIGN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

04.846.715/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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