Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DALE CARLYLE OPHEIM

***.029.989-**

Empresas vinculadas

VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA

36.579.362/0001-26

SDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.928.456/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DALE CARLYLE OPHEIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DALE CARLYLE OPHEIM
CPF: ***.029.989-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA 36.579.362/0001-26Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/08/2024	Ver empresa
SDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.928.456/0001-10Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	18/11/2023	Ver empresa
ADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.916.101/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	17/11/2023	Ver empresa

Razão social

VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA

36.579.362/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

SDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.928.456/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/11/2023

Razão social

ADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.916.101/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/11/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.