Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIVE COSTA NARDI SIMOES

***.410.126-**

Empresas vinculadas

META INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

48.399.033/0001-82

CEDRO INCORPORACOES-ED FERRARA SPE LTDA

41.340.817/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIVE COSTA NARDI SIMOES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIVE COSTA NARDI SIMOES
CPF: ***.410.126-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
META INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 48.399.033/0001-82Ativa	Sócio	25/10/2022	Ver empresa
CEDRO INCORPORACOES-ED FERRARA SPE LTDA 41.340.817/0001-96Ativa	Sócio	24/03/2021	Ver empresa
D R MONEY LTDA 32.758.908/0001-55Ativa	Sócio	13/02/2019	Ver empresa
4CARROS.COM LTDA 25.117.412/0001-37Baixada	Sócio	01/07/2016	Ver empresa
ANS MARKETING LTDA 02.453.486/0001-49Baixada	Sócio	16/03/1998	Ver empresa
ANS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 02.453.489/0001-82Baixada	Sócio	12/03/1998	Ver empresa

Razão social

META INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

48.399.033/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

CEDRO INCORPORACOES-ED FERRARA SPE LTDA

41.340.817/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

D R MONEY LTDA

32.758.908/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2019

Razão social

4CARROS.COM LTDA

25.117.412/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

ANS MARKETING LTDA

02.453.486/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/1998

Razão social

ANS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.453.489/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.