Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAISY NASCIMENTO MONTE

***.513.245-**

Empresas vinculadas

H & D REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

07.554.062/0001-94

ASSOCIACAO EX-ALUNOS COLEGIO ARQUI.SAGR.CORACAO JESUS

01.255.958/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAISY NASCIMENTO MONTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISY NASCIMENTO MONTE
CPF: ***.513.245-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H & D REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 07.554.062/0001-94Inapta	Sócio	16/03/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO EX-ALUNOS COLEGIO ARQUI.SAGR.CORACAO JESUS 01.255.958/0001-96Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
LAPA MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. 04.761.618/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2001	Ver empresa

Razão social

H & D REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

07.554.062/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2007

Razão social

ASSOCIACAO EX-ALUNOS COLEGIO ARQUI.SAGR.CORACAO JESUS

01.255.958/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

LAPA MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

04.761.618/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.