Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAISY JULIEN DE TOLEDO PIZA

***.391.198-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS LITORANEOS SA

62.626.544/0001-10

BIG PARTICIPACOES SA

00.017.690/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISY JULIEN DE TOLEDO PIZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISY JULIEN DE TOLEDO PIZA
CPF: ***.391.198-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTOS LITORANEOS SA 62.626.544/0001-10Ativa	Diretor	10/05/2013	Ver empresa
BIG PARTICIPACOES SA 00.017.690/0001-91Inapta	Diretor	04/08/2004	Ver empresa
BIG SA BCO IRMAOS GUIMARAES 62.199.039/0001-37Baixada	Diretor	13/07/2004	Ver empresa
SOCIL PARTICIP E COM INTERCONTINENTAL SA 61.095.550/0001-26Ativa	Diretor	17/08/1995	Ver empresa
LOCAFIM ADMINISTRACAO DE BENS E REPRESENTACOES LTDA 61.095.873/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	25/05/1993	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS LITORANEOS SA

62.626.544/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2013

Razão social

BIG PARTICIPACOES SA

00.017.690/0001-91

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2004

Razão social

BIG SA BCO IRMAOS GUIMARAES

62.199.039/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2004

Razão social

SOCIL PARTICIP E COM INTERCONTINENTAL SA

61.095.550/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/1995

Razão social

LOCAFIM ADMINISTRACAO DE BENS E REPRESENTACOES LTDA

61.095.873/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.