Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAISY HUSSNI CHEQUER

***.000.418-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA

60.453.024/0001-28

HOLDAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

09.247.796/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAISY HUSSNI CHEQUER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISY HUSSNI CHEQUER
CPF: ***.000.418-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA 60.453.024/0001-28Ativa	Diretor	06/12/2024	Ver empresa
HOLDAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 09.247.796/0001-56Ativa	Diretor	22/10/2007	Ver empresa
OFICINA GASTRONOMICA, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 06.788.840/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	12/05/2004	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA

60.453.024/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

HOLDAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

09.247.796/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2007

Razão social

OFICINA GASTRONOMICA, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

06.788.840/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.