Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAISY GONCALVES CUNHA ROGE

***.959.978-**

Empresas vinculadas

X-MOR LOTERIAS LTDA

12.554.340/0001-43

VAPT - VUPT LOTERIAS LTDA

05.000.777/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISY GONCALVES CUNHA ROGE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISY GONCALVES CUNHA ROGE
CPF: ***.959.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
X-MOR LOTERIAS LTDA 12.554.340/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
VAPT - VUPT LOTERIAS LTDA 05.000.777/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA 07.374.034/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2019	Ver empresa
LOTERIA GOL LTDA 52.138.518/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
DM3 - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.180.104/0001-08Baixada	Sócio	05/07/2007	Ver empresa

Razão social

X-MOR LOTERIAS LTDA

12.554.340/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

VAPT - VUPT LOTERIAS LTDA

05.000.777/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA

07.374.034/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

LOTERIA GOL LTDA

52.138.518/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Razão social

DM3 - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

09.180.104/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.