Pessoa
DAISY FERRARY FRAINER SANCHEZ
Empresas vinculadas
A. SANCHEZ HOLDING SA
A. SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DAISY FERRARY FRAINER SANCHEZ
Informações básicas
- Nome
- DAISY FERRARY FRAINER SANCHEZ
- CPF
- ***.910.678-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
A. SANCHEZ HOLDING SA 47.202.091/0001-01Ativa | Diretor | 04/01/2023 | Ver empresa |
A. SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA 31.402.963/0001-45Baixada | Sócio | 03/09/2018 | Ver empresa |
SS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 17.570.971/0001-70Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 07/12/2012 | Ver empresa |
AMPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 09.425.412/0001-48Baixada | Sócio | 06/03/2008 | Ver empresa |
BODYSUPPLY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 07.391.987/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/2006 | Ver empresa |
Razão social
A. SANCHEZ HOLDING SA
47.202.091/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/01/2023
Razão social
A. SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
31.402.963/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/09/2018
Razão social
SS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
17.570.971/0001-70
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
07/12/2012
Razão social
AMPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
09.425.412/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/03/2008
Razão social
BODYSUPPLY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
07.391.987/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.