Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAISY DA SILVA DOS SANTOS

***.179.679-**

Empresas vinculadas

THE BEST ACAI UBATUBA LTDA

57.924.951/0001-74

THE BEST ACAI ITU LTDA

55.158.139/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISY DA SILVA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISY DA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.179.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE BEST ACAI UBATUBA LTDA 57.924.951/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2024	Ver empresa
THE BEST ACAI ITU LTDA 55.158.139/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
THE BEST SOROCABA LTDA 53.605.672/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
HEADWAY SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 40.726.024/0001-47Baixada	Sócio	05/02/2021	Ver empresa
JD LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 40.098.710/0001-10Ativa	Sócio	14/12/2020	Ver empresa
G. J. SANTOS & SANTOS LTDA 23.925.680/0001-50Ativa	Sócio	07/01/2016	Ver empresa
DAISY DA SILVA DOS SANTOS 03617967906 16.435.841/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2012	Ver empresa

Razão social

THE BEST ACAI UBATUBA LTDA

57.924.951/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

THE BEST ACAI ITU LTDA

55.158.139/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

THE BEST SOROCABA LTDA

53.605.672/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

HEADWAY SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

40.726.024/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

JD LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

40.098.710/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

G. J. SANTOS & SANTOS LTDA

23.925.680/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2016

Razão social

DAISY DA SILVA DOS SANTOS 03617967906

16.435.841/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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