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Pessoa

DAISY COUTINHO ALCANFOR

***.287.013-**

Empresas vinculadas

SILVINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.562.638/0001-66

SANTA MARIA INVESTIMENTOS LTDA

42.459.276/0001-82
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISY COUTINHO ALCANFOR

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAISY COUTINHO ALCANFOR
CPF
***.287.013-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SILVINO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.562.638/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA MARIA INVESTIMENTOS LTDA

42.459.276/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

ZURI AGROPECUARIA LTDA

41.263.143/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

ORCA INVESTIMENTOS LTDA

26.985.068/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

FOCUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.434.821/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

PBC PARTICIPACOES UNIPESSOAL LTDA

26.132.820/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Razão social

COCO FRESH AGROINDUSTRIA LTDA

23.407.555/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Razão social

NEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.220.347/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

AGUAS DOCES - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS NATURAIS LTDA

09.546.328/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

MIMO AGROPECUARIA LTDA

17.268.548/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

BRUMCO HOLDING LTDA.

17.274.108/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.