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Pessoa

DAISY APPARECIDA SALLES FASANO

***.596.238-**

Empresas vinculadas

DFEDM ASSISTENCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA

25.174.849/0001-02

D.F. CONFEITARIA LTDA

03.857.940/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISY APPARECIDA SALLES FASANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAISY APPARECIDA SALLES FASANO
CPF
***.596.238-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DFEDM ASSISTENCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA

25.174.849/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2016

Ver empresa

Razão social

D.F. CONFEITARIA LTDA

03.857.940/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2000

Ver empresa

Razão social

HOLDING FASANO LTDA.

02.870.265/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/1998

Ver empresa

Razão social

SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

71.742.530/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.