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Pessoa

DAISON RAFAEL PLACIDO

***.691.640-**

Empresas vinculadas

ANSCHAU CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

27.597.528/0001-46

MONTSERRAT RESIDENCIAL SPE - LTDA.

45.431.619/0001-99
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISON RAFAEL PLACIDO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAISON RAFAEL PLACIDO
CPF
***.691.640-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ANSCHAU CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

27.597.528/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

MONTSERRAT RESIDENCIAL SPE - LTDA.

45.431.619/0001-99

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

MONTSERRAT RESIDENCIAL SPE - LTDA

42.649.927/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PRIMAVERA SPE LTDA

35.581.939/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL 20 DE MARCO SPE - LTDA

39.310.365/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - SCP

26.558.847/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA ADM. E SERVICOS - SCP

24.773.284/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

DAISON RAFAEL PLACIDO - SCP 2

24.773.328/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA ADM. E SERVICOS - SCP 4

24.773.357/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

DAISON RAFAEL PLACIDO - SCP

24.730.570/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2016

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - SCP.

26.614.089/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2016

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

10.520.894/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Razão social

AWD - CONSTRUCAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

17.433.767/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.