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Pessoa

DAISON EGIDIO MOSCHEM

***.038.030-**

Empresas vinculadas

E. MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.680.666/0001-42

MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.544.898/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAISON EGIDIO MOSCHEM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISON EGIDIO MOSCHEM
CPF: ***.038.030-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E. MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 14.680.666/0001-42Ativa	Sócio	24/11/2011	Ver empresa
MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 13.544.898/0001-00Baixada	Sócio	25/04/2011	Ver empresa
ATELIER DE CALCADOS TITANITOS LTDA 12.337.563/0001-59Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	03/08/2010	Ver empresa

Razão social

E. MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.680.666/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

MOSCHEM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.544.898/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

ATELIER DE CALCADOS TITANITOS LTDA

12.337.563/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.