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Pessoa

DAISE MENEGUSSO NEVES HANS

***.195.080-**

Empresas vinculadas

MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.681.996/0001-52

CALLINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.564.579/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAISE MENEGUSSO NEVES HANS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAISE MENEGUSSO NEVES HANS
CPF: ***.195.080-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.681.996/0001-52Ativa	Sócio	03/07/2014	Ver empresa
CALLINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 12.564.579/0001-02Ativa	Sócio	28/01/2011	Ver empresa
EDSON PEREIRA NEVES ADVOGADOS E CONSULTORES SS 92.098.441/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2001	Ver empresa
HANS HAUS CONSTRUCOES LTDA 04.129.489/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2000	Ver empresa
NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 87.661.070/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	29/03/1989	Ver empresa
NEVETUR-NEVES TURISMO LTDA 91.784.397/0001-05Ativa	Sócio	26/01/1989	Ver empresa

Razão social

MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.681.996/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

CALLINE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.564.579/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

EDSON PEREIRA NEVES ADVOGADOS E CONSULTORES SS

92.098.441/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2001

Razão social

HANS HAUS CONSTRUCOES LTDA

04.129.489/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2000

Razão social

NEVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

87.661.070/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1989

Razão social

NEVETUR-NEVES TURISMO LTDA

91.784.397/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.