Pessoa
DAISE MALTA FARIA DA SILVEIRA
Empresas vinculadas
ELITE PNEUS LTDA
EBS BRAZILIAN HOLDING LTDA
Pessoa investigada
DAISE MALTA FARIA DA SILVEIRA
Informações básicas
- Nome
- DAISE MALTA FARIA DA SILVEIRA
- CPF
- ***.225.188-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELITE PNEUS LTDA 55.518.330/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 13/06/2024 | Ver empresa |
EBS BRAZILIAN HOLDING LTDA 54.329.223/0001-26Ativa | Sócio sem Capital | 14/03/2024 | Ver empresa |
SUPER MALTA 1 HOLDING LTDA 47.037.558/0001-05Ativa | Sócio | 05/07/2022 | Ver empresa |
SUPER MALTA HOLDING 2 LTDA 46.989.758/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 01/07/2022 | Ver empresa |
CRATEUS 41 OPERACOES ELETRICAS LTDA 44.937.637/0001-84Inapta | Sócio | 19/01/2022 | Ver empresa |
CRATEUS 42 OPERACOES ELETRICAS LTDA 44.937.663/0001-02Inapta | Sócio | 19/01/2022 | Ver empresa |
CRATEUS 43 OPERACOES ELETRICAS LTDA 44.937.698/0001-41Inapta | Sócio | 19/01/2022 | Ver empresa |
CRATEUS 44 OPERACOES ELETRICAS LTDA 44.937.723/0001-97Inapta | Sócio | 19/01/2022 | Ver empresa |
CRATEUS 45 OPERACOES ELETRICAS LTDA 44.937.771/0001-85Inapta | Sócio | 19/01/2022 | Ver empresa |
SJ2 PARTICIPACOES LTDA 37.978.001/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 05/08/2020 | Ver empresa |
ATLANTICO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 34.305.445/0001-00Baixada | Sócio | 24/07/2019 | Ver empresa |
JETRA PARTICIPACOES LTDA 25.236.946/0001-82Ativa | Sócio sem Capital | 19/07/2016 | Ver empresa |
Razão social
ELITE PNEUS LTDA
55.518.330/0001-65
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2024
Razão social
EBS BRAZILIAN HOLDING LTDA
54.329.223/0001-26
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2024
Razão social
SUPER MALTA 1 HOLDING LTDA
47.037.558/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/07/2022
Razão social
SUPER MALTA HOLDING 2 LTDA
46.989.758/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/2022
Razão social
CRATEUS 41 OPERACOES ELETRICAS LTDA
44.937.637/0001-84
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
CRATEUS 42 OPERACOES ELETRICAS LTDA
44.937.663/0001-02
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
CRATEUS 43 OPERACOES ELETRICAS LTDA
44.937.698/0001-41
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
CRATEUS 44 OPERACOES ELETRICAS LTDA
44.937.723/0001-97
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
CRATEUS 45 OPERACOES ELETRICAS LTDA
44.937.771/0001-85
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/01/2022
Razão social
SJ2 PARTICIPACOES LTDA
37.978.001/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/08/2020
Razão social
ATLANTICO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
34.305.445/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/07/2019
Razão social
JETRA PARTICIPACOES LTDA
25.236.946/0001-82
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.