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Pessoa

DAISE MALAGUIDO PONICH SILVA PEREIRA

***.140.849-**

Empresas vinculadas

LYNXCOM - ENGENHARIA ELETRONICA E DE TELECOMUNICOES LTDA

01.480.238/0001-24

CICLOS-ENGENHARIA ELETRICA LTDA

80.585.151/0001-98

Pessoa investigada

DAISE MALAGUIDO PONICH SILVA PEREIRA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAISE MALAGUIDO PONICH SILVA PEREIRA
CPF
***.140.849-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

LYNXCOM - ENGENHARIA ELETRONICA E DE TELECOMUNICOES LTDA

01.480.238/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2007

Ver empresa

Razão social

CICLOS-ENGENHARIA ELETRICA LTDA

80.585.151/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.