Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAILZE ZICARI MARCONDES MACHADO

***.849.938-**

Empresas vinculadas

LALI EMBALAGENS, ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA

01.499.004/0001-29

MM CAPITAL PATRIMONIAL LTDA

08.886.206/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAILZE ZICARI MARCONDES MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAILZE ZICARI MARCONDES MACHADO
CPF: ***.849.938-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LALI EMBALAGENS, ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA 01.499.004/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
MM CAPITAL PATRIMONIAL LTDA 08.886.206/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2017	Ver empresa
FEMA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 11.629.265/0001-70Baixada	Sócio	23/02/2010	Ver empresa

Razão social

LALI EMBALAGENS, ENTREGAS E TRANSPORTES LTDA

01.499.004/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

MM CAPITAL PATRIMONIAL LTDA

08.886.206/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

FEMA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

11.629.265/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.