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Pessoa

DAIANNE MENDONCA LIMEIRA RORIZ DA SILVEIRA

***.054.281-**

Empresas vinculadas

3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.963.058/0001-22

MILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.383.004/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANNE MENDONCA LIMEIRA RORIZ DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANNE MENDONCA LIMEIRA RORIZ DA SILVEIRA
CPF: ***.054.281-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 55.963.058/0001-22Ativa	Sócio	17/07/2024	Ver empresa
MILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 39.383.004/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
M.A DA SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA 38.368.728/0001-43Ativa	Sócio	05/03/2024	Ver empresa
DAIANNE E RODOLFO DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA 43.548.446/0001-68Ativa	Sócio	16/09/2021	Ver empresa
CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONANCIA MAGNETICA E ULTRA - SONOGRAFIA LTDA 10.851.800/0001-70Ativa	Sócio	16/06/2021	Ver empresa
DIAGNOSTICO- CENTRO DE ECOGRAFIA LTDA. 17.347.226/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2019	Ver empresa

Razão social

3 ANNE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

55.963.058/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

MILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.383.004/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

M.A DA SILVEIRA PARTICIPACOES LTDA

38.368.728/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

DAIANNE E RODOLFO DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA

43.548.446/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

CENTRUS - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONANCIA MAGNETICA E ULTRA - SONOGRAFIA LTDA

10.851.800/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

DIAGNOSTICO- CENTRO DE ECOGRAFIA LTDA.

17.347.226/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.