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Pessoa

DAIANNE GONCALVES PINHEIRO NEVES

***.981.391-**

Empresas vinculadas

DGP SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.984.684/0001-41

CENTRO DE TRATAMENTO E DIAGNOSTICO MEDICO GARAVELO LTDA

44.704.796/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANNE GONCALVES PINHEIRO NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANNE GONCALVES PINHEIRO NEVES
CPF: ***.981.391-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGP SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45.984.684/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
CENTRO DE TRATAMENTO E DIAGNOSTICO MEDICO GARAVELO LTDA 44.704.796/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2021	Ver empresa
DAIANNE GONCALVES PINHEIRO NEVES 97898139100 33.658.950/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2019	Ver empresa
HORA CERTA RELOJOARIA E FORNITURA LTDA 24.519.288/0001-73Baixada	Sócio	19/05/2017	Ver empresa

Razão social

DGP SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

45.984.684/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

CENTRO DE TRATAMENTO E DIAGNOSTICO MEDICO GARAVELO LTDA

44.704.796/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

DAIANNE GONCALVES PINHEIRO NEVES 97898139100

33.658.950/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

HORA CERTA RELOJOARIA E FORNITURA LTDA

24.519.288/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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