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Pessoa

DAIANNE CUNHA SILVA ALVES

***.734.906-**

Empresas vinculadas

LENNON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

46.600.033/0001-73

DAIANNE CUNHA S ALVES LTDA

36.441.443/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANNE CUNHA SILVA ALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANNE CUNHA SILVA ALVES
CPF: ***.734.906-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LENNON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 46.600.033/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2025	Ver empresa
DAIANNE CUNHA S ALVES LTDA 36.441.443/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
MINAS ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 46.329.485/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
DWC INDUSTRIA LTDA 45.867.352/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2022	Ver empresa
DAIANNE CUNHA SILVA ALVES 09573490684 41.154.503/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2021	Ver empresa
SILVA & ALVES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 10.814.832/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2009	Ver empresa
SILVA & CUNHA LTDA 07.994.286/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2009	Ver empresa

Razão social

LENNON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

46.600.033/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Razão social

DAIANNE CUNHA S ALVES LTDA

36.441.443/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

MINAS ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

46.329.485/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

DWC INDUSTRIA LTDA

45.867.352/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

DAIANNE CUNHA SILVA ALVES 09573490684

41.154.503/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

SILVA & ALVES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

10.814.832/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Razão social

SILVA & CUNHA LTDA

07.994.286/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2009

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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