Pessoa
DAIANNA OLIVEIRA RETT
Empresas vinculadas
D. T. DE OLIVEIRA LTDA
DTO COMERCIO DE PERFUMES LTDA
Pessoa investigada
DAIANNA OLIVEIRA RETT
Informações básicas
- Nome
- DAIANNA OLIVEIRA RETT
- CPF
- ***.840.552-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D. T. DE OLIVEIRA LTDA 34.273.097/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 23/08/2023 | Ver empresa |
DTO COMERCIO DE PERFUMES LTDA 35.871.660/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 22/12/2022 | Ver empresa |
ASSOCIACAO ESPORTIVA ITACOATIARA 35.795.294/0001-70Ativa | Diretor | 26/11/2019 | Ver empresa |
DTO CONTABILIDADE LTDA 23.056.767/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2019 | Ver empresa |
DTO BAR E RESTAURANTE LTDA 34.730.315/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
D. T. DE OLIVEIRA LTDA
34.273.097/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2023
Razão social
DTO COMERCIO DE PERFUMES LTDA
35.871.660/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/12/2022
Razão social
ASSOCIACAO ESPORTIVA ITACOATIARA
35.795.294/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/11/2019
Razão social
DTO CONTABILIDADE LTDA
23.056.767/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2019
Razão social
DTO BAR E RESTAURANTE LTDA
34.730.315/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.