Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE VERONEZ

***.560.870-**

Empresas vinculadas

BDV PARTICIPACOES LTDA

50.981.975/0001-16

3X PARTICIPACOES LTDA

50.310.057/0001-65
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE VERONEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE VERONEZ
CPF
***.560.870-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BDV PARTICIPACOES LTDA

50.981.975/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

3X PARTICIPACOES LTDA

50.310.057/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA RESIDENCIAL BELLA VISTA LTDA

43.085.237/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.