Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE SCHILO

***.187.081-**

Empresas vinculadas

OGTI SCP TANGARA LTDA

51.824.101/0001-18

DAIANE SCHILO LTDA

38.082.383/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE SCHILO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE SCHILO
CPF: ***.187.081-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OGTI SCP TANGARA LTDA 51.824.101/0001-18Ativa	Sócio Ostensivo	13/03/2023	Ver empresa
DAIANE SCHILO LTDA 38.082.383/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
CLINICA MEDICA MEDIO NORTE LTDA 29.272.502/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2017	Ver empresa
CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO & CIA LTDA 14.880.068/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2012	Ver empresa

Razão social

OGTI SCP TANGARA LTDA

51.824.101/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

DAIANE SCHILO LTDA

38.082.383/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

CLINICA MEDICA MEDIO NORTE LTDA

29.272.502/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO & CIA LTDA

14.880.068/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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