Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE SANTOS DA SILVA

***.923.869-**

Empresas vinculadas

HABITOLEVE - COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

58.882.660/0001-23

DSS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

54.323.519/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE SANTOS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE SANTOS DA SILVA
CPF: ***.923.869-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABITOLEVE - COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 58.882.660/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
DSS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 54.323.519/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
NUTRICOACHING COMERCIO ELETRONICO E TREINAMENTOS LTDA 39.649.011/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
MAGAGNIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 19.142.522/0001-56Baixada	Sócio	25/10/2013	Ver empresa
PASSIONI GIOIELLI COMERCIO LTDA 10.721.948/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2009	Ver empresa
DAI COMERCIAL LTDA 09.251.650/0001-84Baixada	Sócio	12/12/2007	Ver empresa

Razão social

HABITOLEVE - COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

58.882.660/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

DSS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

54.323.519/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

NUTRICOACHING COMERCIO ELETRONICO E TREINAMENTOS LTDA

39.649.011/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

MAGAGNIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

19.142.522/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

PASSIONI GIOIELLI COMERCIO LTDA

10.721.948/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2009

Razão social

DAI COMERCIAL LTDA

09.251.650/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.