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Pessoa

DAIANE RODRIGUES NASCIMENTO

***.212.901-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOVA ALIMENTOS LTDA

31.998.422/0001-21

DDI IMOVEIS LTDA

55.133.084/0001-23
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE RODRIGUES NASCIMENTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF
***.212.901-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

INDUSTRIA DE PANIFICACAO NOVA ALIMENTOS LTDA

31.998.422/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

DDI IMOVEIS LTDA

55.133.084/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

IDS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

55.077.140/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

RD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DE PANIFICADORA LTDA

34.685.905/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS DLG LTDA

29.979.262/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.761.813/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

CASA DE COSTURA D & S LTDA

38.135.849/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

HOYALLE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

18.661.379/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO VIA M NORTE LTDA

27.270.819/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.